Las denuncias interpuesta por cinco víctimas en los municipios de Ibagué y Armero (Tolima) permitieron a las autoridades desmantelar un entramado de engaños que venía operando desde el interior de la propia administración pública. De acuerdo con la investigación, la servidora se habría valer de su cargo para ofrecer la gestión de bienes muebles e inmuebles a precios supuestamente rebajados.
Falsificación de documentos y cobros para 'separar' inmuebles
Según el material probatorio recabado por una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima, las maniobras ilícitas de Mónica Paola Bonilla Valderrama se habrían desarrollado entre los años 2017 y 2022. Durante este periodo, la funcionaria aseguraba a los interesados que contaba con la influencia necesaria ante sus superiores para otorgarles prioridades en la adquisición de propiedades listas para remate. Sin embargo, como condición para reservar dichos bienes, exigía pagos anticipados.
Para dar una apariencia de legalidad a todo el proceso, Bonilla Valderrama utilizaba papelería con logos y membretes oficiales de la DIAN. Incluso, para infundir mayor confianza, incluía en los trámites el nombre de una exfuncionaria pensionada y solicitaba la firma de documentos que prometían formalizar la transacción. Convencidas de estar participando en procesos transparentes, las víctimas entregaron montos en efectivo y realizaron giros bancarios por cerca de 300 millones de pesos. En uno de los episodios más graves, una familia perdió 85 millones de pesos al intentar adquirir una vivienda que nunca estuvo en oferta.
Operativo de captura y medida carcelaria
Tras consolidar las pruebas, efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura en la ciudad de Bogotá. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó el delito de estafa agravada. Pese a que la procesada no aceptó la responsabilidad en los hechos, un juez de control de garantías consideró la gravedad de las conductas y le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.
¿Cómo funcionan realmente los remates institucionales de la DIAN?
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales precisa que los remates de bienes incautados o embargados se realizan exclusivamente mediante subastas públicas oficiales y transparentes, las cuales son anunciadas a través de sus canales institucionales. Ningún funcionario, intermediario o tercero está facultado para exigir pagos en efectivo, "reservas" en cuentas particulares o cobros de comisión para asegurar la adjudicación de una propiedad.
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